阿根廷联邦公共收入管理局局长里卡尔多·埃切加赖伊18日召开新闻发布会,指控阿根廷汇丰银行涉嫌在6个月内洗钱3.92亿比索,逃税2.24亿比索。
埃切加赖伊表示,从1月份开始,该局多次前往阿根廷汇丰银行调查取证,在2月4日,已证实该行在6个月内逃税2.24亿比索。
税务部门在调查中发现,阿根廷汇丰银行通过虚构用户和税号,伪造发票,假造账目等欺诈手段,掩饰其资金运动的真实情况,进行洗钱并逃缴巨额税收。目前,银行已向税务部门提交其账户活动资料,当局将根据案件的进展确定如何对其进行司法起诉。
阿根廷汇丰银行发言人当天表示,将会认真履行税务部门的现行规定,全力支持政府和税务部门查处非法操作,并采取适当措施。汇丰银行对阿根廷税务部门的指控表示担忧,但承诺将配合当局恰当地解决这一问题。