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英国“皇室银行”涉嫌洗钱遭重罚


英国金融管理局(FSA)于 3月26日宣布,从18世纪就开始为英国皇室服务的私人银行Coutts因为涉嫌洗钱和监控高风险账户不力,处以罚款875万英镑。这也是Coutts银行近四个月以来第二次由于在金融监管方面存在缺陷而被处罚。

据悉,金融管理局2010年10月启动调查,发现库茨银行4项问题,包括未能确定高风险客户的资金来源、未能确认和评估高风险客户信息并采取适当措施、未能及时更新这类客户的档案信息并查验账户交易。

该银行隶属英国苏格兰皇家银行集团,专营私人银行和财富管理业务,因获得英国皇室信赖而被称为“皇室银行”。它向账户余额超过25万英镑的客户提供免费活期账户和私人理财服务。

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