据德媒《明镜周刊》报道，欧盟委员会正在就反洗钱措施不力的问题，向欧洲法院起诉希腊，爱尔兰和罗马尼亚三国。欧盟当局表示，这三个国家尚未在国家法律中实施相应的欧盟规则：希腊和罗马尼亚完全无视欧盟的反洗钱规则，爱尔兰只实施了很小的一部分。欧盟最高法院有权对相关国家处以巨额罚款。

欧盟专员Vera Jourova表示，“洗钱和恐怖主义融资会对欧盟整体带来负面影响，在一个国家洗白的资金可以转移至另一个国家，用于犯罪活动。不幸的是，这种事经常发生。” 因此，欧盟要求所有成员国采取必要措施打击洗钱活动。

欧盟成员国已于2017年6月26日起，将欧盟的第四项反洗钱指令转变为国家法律。根据计划，公司和企业必须明确显示其经济利益的受益人，并且更方便欧盟成员国的当局之间进行信息情报交换。

与此同时，欧盟成员国和欧洲议会已经就第五项反洗钱指令达成了一致。该指令必须在2020年1月前实施。使用虚拟货币和预付卡为恐怖主义活动进行融资将变得更加困难。