据德媒《明镜在线》报道，丹麦最大的银行——丹斯克银行（Danske Bank）涉嫌在爱沙尼亚洗钱长达8年，所涉金额上亿。丹麦当局已立案调查。

检察官透露，丹斯克银行自2007年与2015年间，与爱沙尼亚间有上亿丹麦克朗的金钱交易存在洗钱嫌疑。而丹斯克银行也承认，爱沙尼亚的反洗钱法规中存在漏洞。银行的管理层已有人员辞职。调查的契机是媒体爆料，普京家族在爱沙尼亚有可疑的资金流动。爱沙尼亚检察院在上几周宣布已启动调查。

丹斯克银行提供大范围的金融服务，其中包括保险，抵押财务，财产管理和不动产服务。服务网点遍布丹麦，挪威，瑞典，北爱尔兰和爱尔兰共和国，主力于北欧市场。